Подтверждение информации о бенефициарах компании.

Приказом Министерства финансов Украины от 19 марта 2021 №163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности», зарегистрированным Минюстом 8 июня 2021 под № 768/36390 утверждена форма и содержание структуры собственности юридического лица.

Указанный приказ значительным образом влияет на содержание существующих требований относительно государственной регистрации юридических лиц и возлагает на руководителей субъектов хозяйствования новые обязанности.

Приказ определяет, что структура собственности юридического лица - официальный документ, который с целью установления конечного бенефициарного собственника юридического лица должно в обязательном порядке предоставляться государственному регистратору.

Данный документ включен в перечень, определенный Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 8 апреля 2020 года, что является неотъемлемой частью международных обязательств Украина, определенных Соглашением об ассоциации с ЕС, адаптирует в национальное законодательство Рекомендации FATF (международной организации по борьбе с отмыванием средств) и 4-ю и частично 5-ю Директивы Европейского Союза против отмывания средств и финансирования терроризма.

Через 3 месяца с даты вступления в силу указанного Приказа начнет действовать ст.17-1 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований» в полном объеме и соответственно начнет действовать обязанность готовить и подавать государственному регистратору схематическое изображение структуры собственности юридического лица, а также в исключительных случаях приложения к структуре собственности.

Это также приводит к началу необходимого ежегодного подтверждения КБС начиная с 2022 года.

Документы, необходимые для подтверждения информации о бенефициарном собственнике компании?

Полный перечень документов определяется ст. 17-1 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований». Это в частности:

• заявление о государственной регистрации юридического лица (кроме общественных формирований и органов власти);
• структура собственности по форме и содержанию в соответствии с приказом о структуре собственности;
• извлечение, выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в стране его местонахождения - в случае если учредителем юридического лица является юридическое лицо - нерезидент
• нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, которая является КБС юридического лица, - для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра - для физического лица - резидента.

Срок для подтверждения информации о конечных бенефециарах.

Срок для подачи структуры собственности и информации о конечном бенефециарном собственнике. регистратору составляет 3 месяца с даты вступления в силу Приказа Министерства финансов, а это 11 июля 2021 года.

То есть конечная дата окончания срока - 10 октября 2021 года.

Сотрудники нашей компании предоставляют услуги по устранению всех недостатков в документах и ​​проведению регистрационных действий в запланированные сроки.

Ответственность за не подачу информации о конечных бенефициарах фирмы.

При обнаружении во время проведения регистрационных действий фактов непредставления или несвоевременного представления юрлицом информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике юридического лица или в случае поступления в территориальный орган Минюста уведомления государственного регистратора о такие факты, Минюст заказным письмом информирует об этом руководителя соответствующего юридического лица или уполномоченное лицо с требованием о необходимости обращения такого лица в месячный срок в Министерство юстиции Украины или соответствующего территориального органа для составления протокола об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 6 ст. 166 - 11 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Размер штрафа составляет от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17000 до 51000 грн.).

Стоимость услуг касательно подтверждения информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица.

Стоимость услуг по подтверждению информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица зависит от ряда факторов, а именно:

• количества учредителей;
• территориальности проведения регистрационных действий.

Стоимость услуги в г. Киеве - 2000 грн. (c одним учредителем - физическим лицом).

Дополнительно оплачивается:

• Нотариальные услуги (заверение копии паспорта и доверенности)
• Компания находится по пределами г. Киева.

Услуга по проведению подтверждения информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица включает:

• предоставление информационно-консультационных услуг по основным особенностям законодательства касательно подтверждения информации о конечном бенефициарном собственнике;
• подготовку полного пакета документов для подтверждения информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица
• внесение информации в Единый государственный реестр.

Документы, необходимые для подтверждения информации о конечном бенефициарном собственнике ООО.

• информация о ООО (ксерокопия выписки с Единого государственного реестра)
• информация о составе учредителей (ксерокопия последнего протокола общего собрания участников для максимально точного изложения данных о учредителях)
• доверенность на проведение регистрационных действий от ООО на сотрудников ЮК «Лигал Профсервис».

В результате клиент получает:

• опись документов, которые подавались для проведения государственной регистрации;
•   схематическое изображение структуры собственности компании.

Наши преимущества

1. Репутация. Наша компания имеет колоссальный опыт в сфере сопровождения бизнеса, а также значительное количество довольных клиентов.
2. Оперативность. Благодаря значительному опыту в обслуживании бизнеса наша компания может удовлетворить потребности клиентов в кратчайшие сроки.
3. Доступность. Наши юристы уверенно говорят о сложных вещах на простом, доступном для каждого клиента языке, умеют найти подход и грамотно донести информацию представителям бизнеса и контролирующих органов.

Для заказа услуг нашей компании Вы можете воспользоваться формой обратной связи либо обратившись к нашим специалистам по телефонам, указанным на сайте.

 Сопутствующие услуги:

• смена директора предприятия
• смена наименования предприятия
• смена состава учредителей предприятия
• смена видов деятельности (КВЕД)
• внесение изменений в устав
• смена конечного бенефициарного собственника (выгодополучателя) предприятия;
• приведение уставных документов компании в соответствие с действующим законодательством Украины.